Die Zahlen, die aus dem Schlag der Polizei gegen die chinesischen Mafia in Spanien bekannt wurden, geben ein Bild der Größe der Operation China aus.
Inzwischen wurden bei dieser Operation 10 Millionen Euro in bar und weitere 2 Millionen, die auf Konten beschlagnahmt wurden, eingeholt.
Das chinesische Netzwerk hat bis zu 300 Millionen Euro gewaschen.
Zudem wurden sichergestellt:
200 Fahrzeuge, Waffen, Schmuck und Kunstgegenstände.
Im Einsatz waren mehr als 500 Polizisten.
Fast 90 Personen stehen unter polizeilicher Aufsicht und sind angeklagt wegen Geldwäsche. 67 von ihnen in Madrid, 18 in anderen spanischen Provinzen und eine Person in Hamburg.
20 Personen von ihnen haben spanische Nationalität, 58 Chinesische und acht andere Nationalitäten.
357 Zwangsvollstreckungen, 122 Zwangsversteigerungen an Privatpersonen, 235 Zwangsversteigerungen auf juristische Personen haben diese Operation nach sich gezogen.
Verbrechen derer sie beschuldigt werden:
Geldwäsche, Urkundenfälschung, Steuer Betrug massive, Ausbeutung der Arbeiter sowie Erpressung und Prostitution.
Auch ein Polizei-Inspektor, ein Sergeant der Guardia Civil und der berühmte Pornodarsteller Nacho Vidal und seine Schwester Maria José Jordá sind beteiligt.
In Haft sitzt jetzt der Geschäftsmann und Mäzen der chinesischen Gao Ping.
Das Geld, das Sie aus Spanien einahmen, wurde transportiert in bar, in Lieferwagen, Autos und Zügen. Andere Methoden der Mafia waren, das versenden großer Mengen von Bargeld von Spanien nach China in Containern mit Schiffen.
Die Untersuchung begannen im Jahr 2009, als einige verdächtiger Container im Hafen von Valencia ankamen.
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